Pranie brudnych pieniędzy i nowe technologie

Pojawiają się "oferty pracy", które w gruncie rzeczy polegają na praniu brudnych pieniędzy. Wystarczy konto bankowe. Ktoś wysyła na nie pieniądze. Figurant zarabia np. 6% sumy. Pozostałą kwotę trzeba przesłać na inne konto. Pieniądze przychodziły ze Szwajcarii a trafiały do Rosji. Sprawą zajmuje się kilka prokuratur rejonowych na Podkarpaciu.

Proceder opisała Interia za Super Nowościami. W materiale cytowany jest m.in Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego (GINB) Wojciech Kwaśniak. Z tych wypowiedzi wynika, że nadzór bankowy wywiera pewną presję na banki, aby skuteczniej przeciwdziałały "praniu pieniędzy"... A kluczem do problemu są nowe technologie, które "umożliwiają anonimowy dostęp do pieniędzy"...

Szykuje się zatem nowelizacji ustawy z 16.11.2000 r. o wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu; którą nowelizowano już w 2004 r.

Przeczytaj również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>